证券法规：证券缩写： Co.，Ltd。公告号：2025-010

天东电声有限公司

关于公司业务范围，注册资本和公司章程的修正案的变更

关于登记工业和商业变革的公告

我们的公司和所有董事会成员确保信息披露的内容是真实，准确和完整的，而没有任何虚假

假记录，误导性陈述或物质遗漏。

天东电声有限公司（以下称为“公司”）第二次于2025年2月21日举行

在董事会第19次会议上，审查和批准了“公司的业务范围，注册资本和修订”的“变更”。

并处理有关工业和商业变革注册的建议。该提案仍需要在2025年首次提交公司

股东审议的非凡股东大会。现在宣布的具体情况如下：

1。公司业务范围的变化

根据业务发展的需求，该公司计划根据原始业务范围添加“人工智能硬件销售”；

光电制造；光电子销售；计算机软件和硬件和辅助设备的批发；计算机软件和硬件

零件和外围设备制造；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；功能性玻璃和新

销售光学材料；音频设备制造；音频设备销售；眼镜制造；眼镜销售（不包括隐藏

形状眼镜）；其他电子设备制造；技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术

艺术转移，技术推广；每日电器维修；软件销售；软件开发；软件外包服务；手动的

智能基本软件开发；人工智能应用程序软件开发；信息技术咨询服务；虚拟现实设备

制造业”，变化的业务范围如下：

一般项目：进出口代理；进出口货物；电子组件的制造；电子组件的批发；

电子产品销售；家用电器销售；家用电器研发；家用电器制造；电子组件和机器

电气组件设备制造；电子组件和机电组件设备的销售；霉菌销售；霉菌制造；塑料

产品销售；塑料产品制造；电子特殊材料研发；硬件产品制造；硬件产品批发；

硬件产品研发；标准化服务；二等医疗设备销售；非住宅房地产租赁；住房租赁

租赁；人工智能硬件销售；光电设备制造；光电设备销售；计算机软件和硬件和辅助

协助设备批发；计算机软件和硬件以及外围设备制造；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能

设备销售；功能性玻璃和新光学材料的销售；音频设备制造；音频设备销售；眼镜

制造业;眼镜销售（不包括隐形眼镜）；制造其他电子设备；技术服务，技术发展，

技术咨询，技术交流，技术转移，技术促进；每日电器维修；软件销售；软件开放

分配;软件外包服务；基本人工智能软件开发；人工智能应用程序软件开发；信息技术

咨询服务；虚拟现实设备制造。 （除了根据法律需要批准的项目外，请根据法律使用业务许可进行自我调节。

主要开展业务活动）

提议更改的上述业务范围应受到市场监督和管理部门最终批准的业务范围。

2。公司注册资本的变化

公告关于限制性股票储备的第一类宣布和激励计划的授予注册”（公告：2024-067），公众

该公司将第一类限制性股份保留给2个激励目标，并在2024年新增加了新股份。

2018年11月22日上市，公司的股票总数从162,834,000股增加到162,884,000股。李新

会计师事务所（特殊一般合作伙伴关系）发布了“天东电声有限公司，有限公司的资本验证

报告“（新华社2024号），该公司截至2024年11月5日进行了审查

实际支付新的注册资本。

鉴于2023年的受限股票激励措施

根据“上市公司的股权激励管理”的说法，第一类限制股票的激励目标之一已辞职。

该公司“ 2023限制性股票激励计划（草案）的相关规定应用于

该公司将不再有资格激励。该公司将授予上述激励目标，但尚未取消限制销售。

于2025年1月24日完成，公司总数从162,884,000股减至162,870,000股

分享。 会计师事务所（特殊一般合作伙伴）取消了第一类限制股票回购和取消的一类

对这些事项进行了审查，并发布了“天东电声有限公司，资本验证报告”

（注册信2025

不。）。

根据上述问题，该公司的注册资本从1.6834亿元人民币增加到1.687亿元。

3。公司章程的修订

鉴于上述业务范围和注册资本的变化，根据中华人民共和国的公司法律

建议在公司章程中制定相关法律，法规和规范文件（例如市政公司协会章程）的规定

相关条款和条件进行相应修订。具体修订如下：

修订后修订前的订单

数字

第6条该公司的注册资本为1628.4万元

元。元。

第8条董事会主席是公司的法律代表。第8条：代表公司执行公司事务的董事应合法。

确定代表。

第13条公司的业务范围是：许可项目：条目第13条公司的业务范围是：一般项目：条目

出口代理；进出口货物。 （根据法律出口代理需要批准的项目；进出口商品；电子组件的制造；电气

目的：在相关部门的批准后，可以进行业务活动，以及组件组成部分的批发；电子产品的销售；家用电器的销售

业务项目是在相关部门的批准文件或许可下出售的；家用电器研发；家用电器制造；电子组件

无论是哪种情况）一般项目：电子组件的制造；电子组件和机电组件的制造；电子组件和机电组件

零件批发；电子产品销售；家用电器销售；家庭组件和设备销售；霉菌销售；霉菌制造；塑料制作

电器研发；家用电器制造；电子组件和机电产品销售；塑料产品制造；电子特殊材料研发；

组件设备制造；电子组件，机电组件和设备销售硬件产品制造；硬件产品批发；硬件产品研究

销售量;霉菌销售；霉菌制造；塑料产品销售；塑料生产；标准化服务；二等医疗设备销售；非住宅

材料产品制造；电子特殊材料研发；硬件产品制造；住房房地产租金；住房租金；人工智能硬件销售

制造业;硬件产品的批发；硬件产品的研究和开发；标准化服务销售；光电设备制造；光电设备销售；

商业;二等医疗设备的销售；非住宅房地产租赁；计算机软件和辅助设备的批发；计算机软件和硬件

住房租赁（除了需要根据法律批准的项目，使用商务和外围设备制造；生产可穿戴的智能设备；

材料销售；音频设备制造；音频设备销售；眼睛

公司的业务范围属于法律，行政法规或

如果州议会决定规定在注册之前必须批准的项目，则是制造眼镜的；眼镜的销售（不包括隐形眼镜）；其他电器

它应在申请注册之前提交相关国家部门批准。子设备制造；技术服务，技术开发，技术咨询

查询，技术交流，技术转移，技术促进；日常使用

设备维修；软件销售；软件开发；软件外包服务

服务;人工智能的基本软件开发；人工智能应用

软件开发；信息技术咨询服务；虚拟现实设计

准备制造。 （除了需要根据法律批准的项目，

根据法律独立开展业务活动的许可）

公司的业务范围属于法律，行政法规或

国务院决定在注册之前必须批准的项目

如果注册申请了相关国家部门的批准

允许。

第19条该公司的股份总数为1.6834亿，这两种公司的股票总数均为1.687亿

它是普通股，标准股价值为每股1元。它是普通股，标准股价值为每股1元。

除上述修订条款外，公司章程中的其他条款保持不变。此更改基于市场监督

监督和行政部门的批准和注册应占上风。

关于公司业务范围，注册资本，“公司章程”的修订以及工业和商业变更的相关处理

注册事项仍需要提交给股东会议进行审议，必须是参加股东会议的股东拥有的有效投票权。

超过三分之二的选票通过了。

为了确保与此变更有关的事项的平稳进展，董事会要求股东会议授权主席和

它的授权人员处理工业和商业变革注册，协会文件和其他相关事项以及授权期是股东的

从会议的审查和批准之日起，到完成相关工业和商业变更注册以及协会申请章程的日期。

4。检查文件

第二董事会第19次会议的决议。

特此宣布。

天东电声有限公司的董事会