直到警察来到门口，Zhao 又帮助了甘努省区的一家餐厅，他得知他与欺诈有关系。

19岁那年，他曾在五家公司担任法律代表。名称有多个公共帐户银行的和解卡。但是，根据公共安全器官的调查，这些资金不是正常运营类别的营业额，甚至涉嫌犯罪。当他受到警察的讯问时，赵对公司背后的欺诈等非法和犯罪活动一无所知。

北京·金斯希（深圳）律师事务所（深圳）律师事务所的高级合伙人吴律师指出，根据参与程度，这篇文章-00可能构成欺诈或洗钱的共同犯罪，或贸易状态器官。此外，在调查并惩罚有关犯罪行为之后，该案涉及的业务许可将在一定程度上影响其信用系统。将来，如果您开展业务，他将面临许多障碍。

800元的“零件 - 时间”收入

赵认为他是“一部分时间”。从初中毕业后，他出去工作，每月获得超过2,000元人民币，这无法满足他的支出需求。有时，他在互联网上看到了一部分时间广告。 “招募E-商业合作伙伴”，“三天内赚了数千天，包括食品和住宿”，“没有买卖，特殊人员的指导，简单的操作，没有钱可赚钱。”在这些关键字的诱导下，口袋中的害羞的Xhao 主动与广告出版商联系。

另一方告诉他，他只需要等待电话，然后按照指示与相关人员见面以与相关人员见面，他可以得到数百人的“薪水”。 Zhao 回答。

他很快就参加了零件时间组织的“就业”培训。现场的某人模仿了市场监督和行政局和银行工作人员，询问他们如何与他们打交道。随后，在特殊人的指导下，赵签署了几句话，揭示了几次，并成功处理了手机卡，商务许可证，公司官方密封，公共帐户，u -，u -，“证书套餐”。

灵活的时间，高薪，没有存款... Zhao 感到这种“部分时间”是可靠的。从那以后，他已成为法律，并已成为五家公司的法律代表，并处理了多个公共帐户。至于这些账户的特定用途，赵总是感到困惑，他只听说这是“赌场用于洗钱”。每套800元的“薪水”到达帐户中，赵都认为这一事件已经结束。但是他不知道在他处理的公共帐户卡中，每天都有大量流水。汇款之一来自汤肖市区的Song and Ming。

2020年4月，当歌曲明（Ming 。” Song Ming决定保证，但客户服务在电话上说，他是第一个保险，需要存款作为个人信用担保。然而，在歌曲和明王朝进入5,000元之后，另一方消失了。他打电话给警察。

收到该报告后，天舒岛公共安全局刑事调查旅的刑事调查旅的刑事调查旅的刑事调查旅迅速调查了转移给资金的帐户。他们发现，这笔钱的所有流通帐户都涉及公共企业帐户。其中一个本地帐户以 Co.，Ltd。的名义被困，其法律代表是Zhao 。

“每个帐户后面成千上万的受害者”

“ Hang ”，“合法人年龄，主要是社会闲人”，“有批处理帐户开放行为”，“许多资金流向海外” ...通过细致的研究和判断和访问，警方认为这是可疑的是公共帐户银行的结算卡买卖案例。从那时起，根据银行卡信息和现场调查，他们询问了一个由陈，兰莫和其他人领导的犯罪团伙，并逐渐掌握了该团伙在该团伙的活动。

天苏市分行的刑事调查旅的上尉Huo Yong告诉记者，截至2020年6月23日，警方总共逮捕了25名嫌疑人，包括4位在线卡供应商，以及6个中介金融金融。代理商。人们，15名嫌疑犯公共帐户和销售卡。该案中有26个资本帐户，31个手机涉及31个手机，为公共银行提供了6套“ 5套”，以及70多个官方印章和商业许可证。

仅在地区，就有9名年轻人，例如Zhao ，无意中成为了数百人的“部分时间”收入的电信欺诈的“同谋”。据了解，其中最古老的只有24岁。为了赚取“劳动成本”，有些人“拉下了村民和同事的水”。

但是，这群年轻人只是“黑人和灰色”电信欺诈产业链的终结。据警方称，他们还拥有一些超级级别的卡供应商。整个工业链的运营包括准备信息，注册公司，开设帐户，出售帐户以及被犯罪团伙用于欺诈或洗钱。上游是公共帐户的非法中介。他们的主要工作是招募所谓的部分时间 - 时间 - 收集公共帐户的“ 5套”；下游是分批购买这些犯罪团伙。海外教派通过一些在线转移行动可以将最初用于资金的公共帐户转变为企业之间的资金，并变成高级犯罪工具，用于电信欺诈和洗钱帮派。

根据引言，此类犯罪团伙通常实施“不会议”交易。从业人员将不仅会经常更改其手机号码和社交帐户，而且即使是送货地址也会填写某些运输站，然后直接将其发送给国外。稍后使用这些帐户卡时，您还将使用少量转移来“测试卡”，每个帐户的使用周期将随时调整。

毫无疑问，这增加了警察调查的困难。 “每个帐户后面有成千上万的受害者，涉及各种案件。” Huo Yong说，采访和逃避公共帐户中的资金“粉刷”称为“水屋”。 “因为它具有较高的容量和快速的速度，所以几乎很难从中发现它。高级牌经销商的家乡已经蹲了很多天，然后又拒绝了这个谜。

多个部门“重击”年轻人需要保持警惕

近年来，公共帐户销售的案例不是一个案例。相关报告显示，广州，，，，，和其他地方的警察已经发起了非法犯罪活动，以打击电信欺诈“黑色和灰色”工业连锁店。 1000万元人民币。

在拳头下，这种类型的犯罪仍被一再被禁止。一方面，Huo Yong的分析是，一方面，这是一个很高的回报。在早期，它投资了数百人的人工成本。经过几次转移后，一组帐户信息可以出售成千上万的元人民币，有些人为此“冒险”。另一方面，该国促进了“权力下放服务”，并且降低了注册企业的门槛。

甘西市场监督和管理部门的注册人张范告诉记者，为了优化业务环境并提高工作效率，实施了企业注册注册，以实施“无纸 - 免费完整 - 完整的过程”过程。在政府服务网络上注册帐户，下载“棕榈注册”应用程序，执行身份身份验证，填写公司注册信息并上传“市场实体（商业场所）注册和声明之后，申请人只需要进入市场监督服务平台，下载“棕榈注册”应用承诺”，股东的会议决议，公司雇员的讨论，意见资格审查意见，居住证书等，并提交给该地区的注册注册部门接受注册部门，他们可以在两到三个内获得业务许可天。 “在此过程中，由于大量的现场审查，员工将不会验证企业的实际业务地址，而更多需要依靠公司合法人员的承诺和自我差异。”张迷说。

不想披露该名称的银行工作人员还承认，银行将通过on -检查，调查工业和商业信息，查看税收信息并查看实际控制者的年龄，以防止涉及银行涉及银行对公共帐户的欺诈措施的措施。但实际上，一些代理机构非常了解银行业，并且有一系列实践和手段来处理银行审计。

随着监督的逐步增加，当前的多个部门已经组成了联合部队，怀疑公共帐户的来源是遏制电信网络欺诈犯罪的重要一点。

张粉丝告诉记者，现在，在一家新公司注册后，“企业开放（取消） ”平台可以完成税收注册，开放银行帐户开放，社会保障和公共安全密封的申请程序。同时推向各种监管机构。市场监督部门将在“双随机一个打开”平台的帮助下定期与其监管当局合作，以进行随机检查，并宣传对国家信用信息宣传系统采样检查的结果。

许多银行还收紧了对公共帐户的开幕式审查。上述银行工作人员告诉记者，银行的内部系统将从长期不舒服或定居的异常帐户中获取数据，并将这些信息提供给公共安全器官。

公共安全器官也正在采取措施，以提高公众对这种欺诈的认识。但是，为了真正防止这一线路，Huo Yong说，它不仅必须构成多部门联合系统，而且大多数年轻人都必须抛光眼睛并及时咨询相关部门而不准确。吴律师建议学校，家庭等，以加强相应的宣传和教育，以防止年轻人被犯罪分子使用犯罪路。 （在文本中，Zhao ，Song and Ming， Fan是一个化名）