长沙银行股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第六次会议的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》

《上市公司独立董事规则》

《银行保险机构关联交易管理办法》以及法律、行政法规、部门规章等都明确规定，银行保险机构应当建立健全关联交易管理制度，对关联交易进行识别、评估、审批和报告等管理活动，确保关联交易的合规性和透明度。银行保险机构应当遵循关联交易的基本原则，如公平、公正、公开、诚实信用等，不得利用关联交易进行利益输送、操纵市场等不当行为。银行保险机构应当按照规定向监管机构报送关联交易报告，接受监管机构的监督检查和评估。监管机构应当加强对银行保险机构关联交易的监管，建立健全关联交易监管制度，加大对违法违规关联交易的查处力度，维护金融市场的稳定和安全。

规范性文件，以及《长沙银行股份有限公司章程》

（以下简称“《公司

章程》”

）和《长沙银行股份有限公司关联交易管理办法》

（以下简称

依据“《关联交易管理办法》”等相关规定，长沙银行股份有限公司……

（以下简称“本行”

）的独立董事，我们对第七届董事会第六次会议

相关事项发表独立意见如下：

关于长沙银行股份有限公司 2022 年度利润分配预案的相关事宜。长沙银行 2022 年度有利润分配预案。该预案涉及长沙银行 2022 年度的利润分配情况。此预案与长沙银行 2022 年度的利润分配紧密相关。

独立意见

我们觉得，本行在 2022 年度的利润分配预案是符合相关法律法规中关于利润分配方面的规定的。本行的这一预案与法律法规的要求相契合。我们认可本行 2022 年度利润分配预案符合法律法规关于利润的规定。

润分配以及现金分红的相关规定，一方面考虑到了监管部门对于上市公司现金分红的要求，另一方面也考虑到了公司自身的发展情况和股东的利益。

红指导意见提出了要求，这既有利于保障银行能够持续补充内源性资本，又能为银行提供支持。

业务能够持续健康发展，并且兼顾了投资者的合理投资回报要求，没有出现忽视或违背这些要求的情况。

存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们对本行 2022 年度的利润分配预案表示同意。同时，我们也同意将该预案提交给本行的股东。

大会审议。

涉及长沙银行股份有限公司 2022 年度的内部控制评价报告情况。

的独立意见

目前本行建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健

全。经审阅，我们认为，

《长沙银行股份有限公司 2022 年度内部控制

评价报告全面地反映了本行内部控制体系的建设情况，客观地反映了本行内部控制体系的运作情况，真实地反映了本行内部控制体系的相关情况。

的实际情况。

我们对《长沙银行股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》表示同意。

中的相关结论。

三、关于长沙银行股份有限公司的事宜，涉及到 2023 年度会计师事务所的续聘问题。

所的议案》的独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格，具备

审计服务具备相应资质，拥有多年为上市公司提供审计服务的经历，也具备相关能力。

本行能够满足 2023 年度本行相关审计工作的要求。本行决定续聘会计师事务所。

审议程序是符合相关法律、法规以及《公司章程》规定的，不存在对本有损害的情况。

对于涉及股东利益的情形，我们对此表示同意，同时也同意将该事项提交本行股东大会进行审议。

议。

关于长沙银行股份有限公司 2022 年度的关联交易专项报告；长沙银行股份有限公司 2022 年度关联交易专项报告这方面的内容；关于长沙银行股份有限公司 2022 年度关联交易专项报告的相关事宜；对于长沙银行股份有限公司 2022 年度关联交易专项报告的情况；长沙银行股份有限公司 2022 年度关联交易专项报告所涉及的方面

的独立意见

经审阅相关资料，我们认为，

《长沙银行股份有限公司2022年度

《关联交易专项报告》对本行 2022 年度的关联交易进行了全面反映，此反映是客观且真实的。

交易活动的情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。关联交易管理情况，也不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

遗漏情况。本行在 2022 年度的关联交易活动中，不存在对本行以及股东，尤其是中小股东造成损害的行为。

小股东利益的情形。

我们对《长沙银行股份有限公司 2022 年度关联交易专项报告》表示同意。

，

并同意将其提交股东大会审议。

关于长沙银行股份有限公司 2023 年度日常关联交易预的相关事宜如下：其一，涉及到的关联交易情况；其二，交易的具体内容与范围；其三，对相关交易的预估与安排等。

计额度的议案》的独立意见

本行预计的2023年度日常关联交易额度属于银行正常经营范围

本行在内部发生常规业务时，与关联方之间的交易是遵循市场化定价原则的。

以不优于对非关联方同类交易的条件来进行，不存在利益输送以及价格操纵的情况。

行为纵行，未损害本行以及股东，尤其是中小股东的利益，这符合关联交易。

管理要求的公允性原则，不影响本行独立性。

上述关联交易预计额度事项符合中国证券监督管理委员会等监

监管部门提出要求，需符合本行的《关联交易管理办法》以及其他相关规定，并且已经为本行。

第七届董事会第六次会议进行了审议并通过。在审议该关联交易议案的过程中，董事会……

关联董事进行了回避表决，表决程序是合法且合规的，我们对此表示同意，并将该事项提交本行。

股东大会审议。

六、关于公司对外担保和公司控股股东及其他关联方非经营性占

用资金情况的专项说明及独立意见

目前本行开展的对外担保业务除保函、信用证等中国人民银行和

除了中国银保监会批准的常规业务之外，不存在为第三方对外提供担保的情况。

上述常规担保业务都严格按照监管政策以及公司制度来执行，以此保证是合法合规的。

规、风险管控到位。本行不存在违规提供对外担保的情况。

2022 年本行不存在报告期内的业务，除了经监督管理机构批准的业务。

发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方非经

营性占用资金情况。

独立董事：郑超愚、张颖、易骆之、王丽君