一、做银行流水违法吗

银行卡跑流水本身没什么问题呀。只是有可能会引发调查呢。因为这在某些时候看上去像是在进行洗钱的行为。

当你前往银行办理大额存取款业务，像每笔超过 5 万元这种情况。如果在短短的 10 天内累计超过了 100 万元，那么你的这个账户就有被银行关注的可能。并且还需要经过当地的人行以及公安局等单位的检查，以确定是否存在洗钱嫌疑。

《中华人民共和国》第一百九十一条

为了掩饰、隐瞒黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，若有以下行为中的一种，就会被没收实施上述犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；如果情节严重，会被处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位若犯前款所提及的罪，那么应对单位判处罚金。同时，对于单位中直接负责的主管人员以及其他直接责任人员，要依照前款的规定进行处罚。

二、银行卡跑流水怎么量刑

银行卡刷流水可能被判刑至少十年。

它打破了地域的局限。

该行为触犯法律，因为可能涉及到。

洗钱罪候会被判处十年以下有期徒刑，并罚款。

如果是为了掩盖或隐瞒犯罪所得及其产生收益的来源和性质，包括犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等方面的所得及其收益，那么就会被没收这些犯罪所得及其产生的收益，同时会被处以五年以下的有期徒刑或拘役，并且要缴纳罚款。如果情节较为严重，就会面临五年以上十年以下的有期徒刑，并且也要缴纳罚款。

三、流水30万怎么量刑

当我们明确认知到其他人正在通过信息网络实施犯罪行为时，如果我们为他们的罪行在技术层面提供协助，并且这种行为的情节属于重大范畴，那么我们就将被判定为……

帮助信息网络犯罪活动的人士，若其支付的结算金额达到二十万元及以上，显然已达到我国刑法中“帮助信息网络犯罪活动诉讼法”的立案门槛。

在帮信罪方面，若被告人的涉案金额达到三十万元，通常会面临至少三年以下的有期徒刑或者拘役，同时还会有相应的罚金处罚。

被告人若在其他犯罪问题上存在，且与所犯的帮信罪同时存在，那么就会依据处罚偏重的那一条规定来进行定罪量刑。

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