最近，许多当地人民银行的分支机构发出了风险警告，指出一些罪犯根据企业的“年度检查公司账户”伪造了中央银行文件，以欺骗公司信息。

实际上，中国人民银行本身并未处理对公司和解帐户的年度检查。中国人民银行分支机构在许多地方提醒人们，欺诈案件是以企业年度检查的名义进行的，近年来对账户的年度检查一直很高。提醒企业主和金融人员保持警惕，不要随意添加QQ，也不要随意单击电子邮件或短信中的未知链接。

此外，“每日经济新闻”的记者发现，自3月以来，许多银行还发出了风险警告，称最近犯罪分子伪造了银行文件并假装为银行客户服务，并以银行帐户所需的为由欺骗了他们年度检查。在信任公司的金融人员欺骗客户信息和付款安全信息之后，对客户资金的安全构成了威胁。

最近，发生了经常发生“企业年度检查”的欺诈案件

最近，中国人民银行广州分行，中国人民银行普特亚中央分支机构和其他分支机构发出了风险警告，称他们在其管辖范围内的许多地区都监视了企业，以收到“实施公共帐户年度检查的通知“起源未知。这样的文件是犯罪分子。

记者注意到，一些伪造的通知指出，如果企业未能在规定的时间限制内完成年度检查程序，它将暂停根据当前相关法规的处理包括相关和解业务在内的各种业务的处理。

例如，中国人民银行的普利安中央分支机构说，其管辖权下的一些企业表示，他们收到了“有关实施公共帐户的年度检查通知”，由中国人民银行 发出，要求所有人企业前往中国人民银行在指定时间内处理年度帐户检查。程序，并留下QQ联系信息，并使用中国人民银行图标进行QQ联系。

除监管机构外，记者还注意到，最近，许多银行（例如ICBC 分支机构，汤楚农村商业银行， 乡村商业银行和 农村商业银行）也发出了风险警告，所有这些都发出了风险警告，所有这些都指出了犯罪分子伪造的银行文档文件。并以年度检查银行帐户的名义。欺骗公司会计师，收银员和其他财务人员信任，然后欺骗公司财务信息以进行欺诈活动。

根据国际卫生公司金绿恩分公司披露的案件，这种欺诈的方法大致类似于：犯罪分子伪造了中央银行的文件，并假装为“银行年度检查员”（骗局A），并基于“金融人员” QQ添加了“银行年度检查员”。公司帐户的年度审查”。 ，并发送了一封“合法人员授权书”。金融人员被带入一个QQ集团，其中包括“老板，经理”（骗局B）和其他小组中的其他人。小组中的“老板”提醒金融部门跟进年度银行帐户检查事项并获得金融人员信托。然后，“老板”要求财务部以“项目付款，合同存款，贷款贷款”以及没有身份证的金融人员转让货币立即将资金转移到指定的银行帐户，从而导致资金损失。

如何识别此类骗局？

实际上，中国人民银行本身将无法处理对公司和解帐户的年度检查。 2003年，中国人民银行发布了“关于RMB银行和解帐户管理的法规”，规定银行应实施开放银行结算帐户的年度检查系统。

中国人民银行的普利安中央分支机构指出，近期欺诈事件经常发生，罪犯经常通过添加QQ，微信等来进一步犯罪。请保持警惕，不要随意添加不熟悉的QQ或微信，为了确保未连接未知的WiFi，未单击未知链接，未扫描未知的QR码，并且未知网站未上传。

此外，中国人民银行的广州分行还发出了四个警告：

首先，中国人民银行不会直接向企业发出年度帐户检查公告，这些通知是由罪犯签发的。

其次，如果您收到与银行帐户年度检查有关的信息，则公司应尽快通过帐户开放银行的官方渠道进行验证并确认。

第三，犯罪分子以进行年度检查为由增加金融人员QQ，欺骗公司金融人员信任他们并进行欺诈。请保持警惕，不要随意添加QQ，也不要随意单击电子邮件或短信中的未知链接。

第四，建议企业提高对预防的认识并加强内部人员沟通。一旦您发现涉嫌欺诈或被骗了，请及时致电110致电警察。

日常经济新闻