2018年8月，被诱使“国泰财务”期货贸易平台诱使的投资者连续出现了大规模，而原始的教学老师也失去了联系。全国各地的投资者逐渐意识到了他们被欺骗的事实，他们正在互联网上寻找联合受害者。

受害人发现进入交易平台的资金不是骗子。相反，美元进入了一家海外证券公司。第三届 - 政党支付公司称为“ Xun Pay”）迅速进入了签字商人。受害人立即采取行动从收回投资基金。

但是，受害者回收资金的过程并不顺利。经常与受害者进行技巧之后，“游戏”经常进行调整，试图让公司摆脱欺诈的影响。

从团队负责人到团队负责人，没有赔偿

这位迅速的记者从受害者那里得知，“国泰财务”平台与“第一个金融”平台相连，该平台于2018年9月底关闭了道路。在此之前，欺诈团伙的旧基地是第一个财务和“同心机构”。他们的受害者也是他早些时候去上海总部讨论这句话的团体。

2018年5月，第一个财务平台的第70个受害者小组是一个团队，该团队从已知受害者集团的公司中收回了最多的资金。 “据我所知，他们的两个领导人和一个更激进的受害者已经恢复了整个段落，而其他段落几乎占70％。”一个月后，也可以。领导者恢复了70％，而其他领导者则从30％-50％不等。从那时起，就没有大规模退款的案例。

“ 公司将出口风投在公司上，然后将来会有一个小组退款。即使其他所有人都可以退出，“黑石”平台的负责人 说，当他听到这种情况时新闻说，一些已经非常活跃的人害怕自己选择出路。据说它已经获得了犯罪行为的关键证据。

受害者宁金（化名）就是获得退款的一个例子。根据Ning Jin本人的说法，退款有两个主要原因，其中之一是联系提供的帐户商人。上交没什么可知道的。为了证明商人和警察的干预，付款必须退还这笔钱。

从分散到集中板和住宿

早些时候，公司还在几轮期货平台欺诈案件中扮演了受害者的角色，称该事件是犯罪分子和商人之间的黑暗盒子操作。商人信息和其他受害者的帮助提供了钱。

从这个级别来看，的方法似乎是合理的。欺诈是犯罪犯罪。根据“刑事案件范围，相关的接受法规和命运案件的范围”第2条，刑事案件属于犯罪场所的管辖范围。这样，全国各地的受害者只能将 提供的商人信息带到地方政府可以处理此案的公共安全器官。自然，聚集在公司总部的大型部队成功地转移了，受害者回家以提早恢复金钱。

但是，不久之后，受害者发现依靠当地的公共安全根本无法解决问题。经过公共安全机器人的调查，公司提供的商人无法联系或没有找到任何人。结果，返回家中的受害者再次返回，并继续与 讨论更多证据。

但是这次，公司不仅安排了受害者免费留在酒店，而且还提供了酒店的餐点。 “听起来很棒吗？来吧，必须吃饭和生活。他们有很多例程。” 认为，让每个人都住在安排的酒店中，我可以做出更清晰的团体动态。与原始受害者相比，他们来上海自己的口袋，并在脑海中与打交道。现在，他们吃饭和生活，在其他受害者的陪同下，整个人将瘫痪很多。

“独自一人，您必须知道并与其他受害者聊天，并且需要服用几天。如果您白天出去做证据，就无法吃掉酒店的饭菜，我们必须付费它自己也不有效，即使我活了十天。” 补充说，大多数人都有工作要做，并有一个家庭要照顾。在这里如何消费很长时间？我听说您要回家，您还将帮助您偿还票返回。

从软而艰难到机会

的张朱齐安格（ ）（化名）也因这种欺诈而失去了沉重的损失。根据张·朱齐安格（ ）的描述，2018年12月，他与和受害者团体的高管参加了一次会议。当时，他对现场感到兴奋，并要求一个何时付费高管来支付损失的问题。高管也倒下了。我认识你，我写下了你的样子。

或者担心发生事故，张·朱齐安格（ ）回到他的家乡以避免众人瞩目。后来，我听说Xun Pay不仅令人失望，而且都包括进入上海的人们，并再次想到了当场捍卫权利的想法。很快，与张朱孔联系，说这笔钱正在顺利地回收，其中一个人在其中一个人民币中发现了成千上万的人。

但是，张·朱齐安格（ ）并没有停止并坚持来上海。当询问商人退款的进展时，Xun支付了对话，说商人已经转移了这笔钱，帐户上只有不到5元。

目前，来自其他地方的大多数受害者都住在安排的酒店中。很难找到遭受苦难的商人，他们的权利保护已经停滞不前。一些受害者亲自去寻找网络技术公司提供的会计商人。令人惊讶的是，该公司的法律代表是农村老年人。他一生中从未多次进入县城，只写自己的名字。这位老人承认，有些人在此之前说使用身份证申请营业执照可以给40,000元人民币。考虑到家庭状况，他去做这件事而无需考虑。

根据国泰金融平台受害者的统计数据，在进入资金后，其中大多数流入了 信息技术有限公司和 Jiji Jiji Co.，Ltd.少量。经过调查，杭州警方发现，2018年12月，两家公司之一取消了家庭，一家人去了大楼，负责人逃到国外。 （资料来源：新闻资料记者Liu ）

Co.，Ltd。（称为“ Pay”）获得了中央银行于2011年签发的第三项付款许可。该展览的续签于2016年完成。付款，手机付款，固定电话付款以及五个省和城市的应收账款（江苏省，江苏省，北港省，福建省，天津）。

根据支付行业的数据，2017年8月24日，中国人民银行上海分支机构宣布了Xun Pay Co.，Ltd。的行政惩罚信息（上海Yin句子单词[2017]第28号）。中国人民银行上海分支机构没收了89元人民币的非法收入，并罚款150万元人民币，总计89元。根据《中国商业日报》的报道，在惩罚的背后，投资者对访问外汇平台的投资人密集地抱怨了 Pay。

随后， Pay回应了中央银行的惩罚，声称该公司表达了深刻的理解，坚决支持，仔细实施，并竭尽全力进行纠正。 Pay已在整个业务系统中进行了自我检查，制定了一系列有针对性的改进措施，有效地加强了内部管理，并消除了真空盲点的管理。该公司将不断提高员工和合作伙伴对付款业务相关规定的法律意识，加强对各种付款业务的监督，并防止此类事件再次发生。

2018年6月26日，上市公司信息公告表示，其全资的子公司 和深圳Box Co.，Ltd.于6月22日签署了一项股权转让协议，以支付 持有的信息。 Co.，Ltd. 22.5％的股权转移到2247万元的Box 。

行业内部人士认为，购买有关购买第三方付款许可证的信息将获得付款许可证。

早在2017年1月，中央银行就发布了“加强交易场所中特殊商人的资格审查和风险监控的文件，严格禁止为非法交易场所提供付款和和解服务”，要求付款机构和商业银行禁止为非法交易场所付款和解服务。

该内容表明，中央银行要求付款机构和商业银行禁止为非法交易场所付款和解服务。同时，有必要加强对交易场所中特殊商人的资格审查，全面调查和接受终端和网络支付界面的使用，加强交易场所的相关帐户管理，增强支付付款业务风险监控。

同时，付款机构和商业银行必须在2017年2月底之前验证现有的接受终端和网络支付界面的使用，并全面研究专业商人接受终端或网络支付界面租金的行为，借入并将其出售给交易场所。一旦发现，相关的付款和解服务就立即停止，并根据协议保护合法权利和利益。