【董事会会议情况】

本公司第七次董事会第十二次会议于2022年5月19日以书面形式告知所有董事，并于5月25日经由书面通讯投票成功举行。会议的准备工作，涵盖议程设定、告知途径及投票方式等，皆依照《公司法》《公司章程》与《董事会议事规则》的相关条款执行。

【股东大会临时提案】

该公司于二零二二年四月十四日便公布了将要召集股东大会的信息。中国人寿保险（集团）公司作为持股比例达百分之六十八点三七的核心股东，在五月十六日依照规定流程递交了临时提案。该提案已获股东大会召集人审查，确认完全符合《上市公司股东大会规则》所有规定，现正式对外发布。

【审计机构聘用议案】

本次股东大会需讨论的议题为《关于企业2022年年度审计机构确定的提案》。提案说明：2021年年度审计工作期间，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）与罗兵咸永道会计师事务所，分别承担了中国区域和香港区域的审计职责，顺利达成了审计目标。董事会提议，上述两个机构继续履行职责，作为各地区在2022年的监督执行方，服务期限直至2022年股东大会闭幕。

【股东大会安排】

1. 会议时间：2022年6月29日

投票方式有两种，一种是当面投票，另一种是线上投票，线上投票必须借助上海证券交易所平台执行，允许投票的时间是股东大会当天股票正常交易的时间，包括早上九点十五分到九点二十五分，九点三十分到十一点三十分，以及下午一点到三点

审查内容：除最新提出的应急动议之外，先前披露的股东大会各项流程维持原状

【会议报告事项】

本次股东大会将听取两项专项报告：

1. 《关于公司独立董事2021年度履职报告》

2. 《关于公司2021年度关联交易整体情况的报告》

【文件查阅指引】

股东可通过以下渠道查阅会议资料：

选定的公开信息发布平台包括《中国证券报》《证券时报》《证券日报》等新闻媒体。

2. 上海证券交易所官方网站

该公司在二零二二年四月十四日公布的大会记录相关材料，以及其后增补的声明

【委托投票说明】

投资方依照既定规范填写授权委托函，授权代表出席股东大会并执行投票事宜。委托函需详细载明代表的准确资料、授权的界限等核心内容。