一、股东大会基本情况

此次股东集会是该团体2019年度首个临时性聚会，具体举行时间定于2019年12月19日。登记股权的截止日期会另外公布。

二、议案调整情况说明

董事会经过讨论并作出了决议，原定准备提交股东大会进行表决的《公司章程》修订版本以及《董事会议事规则》修订版本将不再进行审议，因为公司需要依照国务院最新颁布的《关于调整适用于在海外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（国函〔2019〕97号）等监管要求，对相关制度的修订事宜进行整体规划与安排。

三、股东大会其他事项说明

前两个方案未被接受，公司在一九九九年十一月一日公布的过去股东大会通知中其他内容维持原样。会议的确切时间、地点等所有安排依照原定计划实施。

四、股东大会具体安排

（一）会议召开方式

本次股东大会设有实体会场，也设有线上投票，这两种途径将同时启用，会议的具体时段与场所，稍后将经由通告明确告知。

（二）网络投票安排

网络投票将借助上海证券交易所股东大会网络投票系统执行,具体投票时段为:

投票时段为，上午九点十五分至九点二十五分，上午九点三十分直至十一点三十分，下午一点至下午三点

2. 互联网投票平台：9:15-15:00

（三）议案审议情况

本次股东大会讨论的议题，公司第六届董事会第二十次会议已经批准，详细情况可以查看公司于2019年11月1日、11月15日向上海证券交易所官方网站公布的相关通告及会议资料。

五、特别注意事项

（一）表决规则

1. 对中小投资者单独计票的议案：第1、2及3项议案

涉及合作单位的相关议案，应中止表决，此项议案为第二项，合作单位是中国人寿保险（集团）公司，需对此议案实施暂缓，以便开展更周全的评估，保障决策程序的公平公开，保护各方的正当权利，推动企业持续稳定发展，确保合作者的权益不受侵害，同时有助于维护市场公正竞争氛围，促进领域健康发展，使公司决策更加科学合理，契合企业整体利益与发展方向，利于企业长远进步，增强企业竞争力和市场影响力，确保公司决策更贴合现实状况，助力企业可持续进步，提升企业形象，维护企业信誉，提升企业品牌价值，提高企业社会效益，增加企业经济效益，促进企业未来发展，实现企业战略目标，保障企业长期利益，维护企业整体权益，提升企业综合实力，增强企业核心竞争力，提高企业市场竞争力，巩固企业行业地位，扩大企业品牌影响力，履行企业社会责任，关注企业环境保护，合理利用企业资源，推动企业科技创新，促进企业管理革新，实现企业文化创新，推动企业制度革新，开展企业组织创新，实施企业战略创新，推动企业技术创新，实现企业产品创新，开展企业服务创新，促进企业商业模式革新，拓展企业市场，推动企业发展，扩大企业规模，提升企业效益，加强企业风险管控，确保企业合规运营，促进企业稳健发展，实现企业持续增长，创造企业价值，维护企业合作方，提升企业社会贡献，助力企业未来发展，推动企业战略执行，达成企业目标，实现企业使命，达成企业愿景，实现企业长远规划，布局企业战略，优化企业资源配置，加强企业能力建设，塑造企业品牌，开拓企业市场，拓展企业业务，实现合作共赢，促进协同发展，推动共同进步，实现企业长期繁荣，促进企业可持续进步，提升企业社会效益，增加企业经济效益，实现企业综合效益，保障企业整体效益，实现企业长远利益，达成企业战略利益，保障企业核心利益，维护企业根本利益，实现企业最大利益，明确企业根本目标，达成企业最终目标，实现企业根本使命，达成企业最终使命，实现企业根本愿景，达成企业最终愿景。

3. 特别决议议案：无

4. 优先股股东参与表决的议案：无

（二）委托投票说明

若持股人想委托他人代表自己投票，要准备一份内容完备的委托书。这份委托书必须清楚写明对每项议题的投票意愿，是赞成还是反对，或是弃权。如果没有明确说明态度，受托人可以自行选择表决方法。委托书上还要写明委托人持有的所有股份总数和股东的个人编号。

六、信息披露声明

本公司董事会以及所有董事确认公告中的信息确实无误、内容全面，没有伪造记录、不实的表达或关键信息的缺失，并且准备承担应负的法律责任。